Отмывание денег
Содержание
Термин «Отмывание денег» простыми словами
англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер.
Риски неверного толкования
- Можно неправильно определить сумму, срок или обязанность по финансовой операции.
- Есть риск ошибиться в договоре, счете, акте, платежном документе или отчетности.
- Неверная трактовка термина может повлиять на переговоры, претензию или позицию в споре.
FAQ по термину
Что означает термин «Отмывание денег» простыми словами?
англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер.
Где применяется термин «Отмывание денег»?
Чаще всего термин используют в финансовых документах, расчетах, договорах и деловой переписке.
Почему важно правильно понимать «Отмывание денег»?
Неверное понимание может привести к таким последствиям, как ошибки в расчетах, неверное толкование условий сделки и неточные формулировки в документах.
Как быстро проверить значение термина в рабочей ситуации?
Сверьте определение с исходным документом, условиями сделки, расчетами и связанными финансовыми показателями.
Связанные материалы
Для практического применения термина используйте финансовый справочник, шаблоны документов и кодексы РФ.
Материал носит информационный характер и не заменяет профессиональную финансовую или юридическую консультацию.
Соседние термины
| Отношение аграрные экономические отношения в сельском хозяйстве, определяемые характером землевладения и землепользования. С изменением условий землевладения и землепользования изменяются и аграрные отношения. Каждой социально-экономическо... |
| Отношение пут-колл отношение всех опционов ""пут"" ко всем опционам ""колл"" на определенную ценную бумагу. |
| Отношения корреспондентские отношения между различными кредитными организациями, обычно банками, закрепленные соответствующими договорами. Суть О.к. заключается в осуществлении платежей и расчетов по поручению друг друга. Участники таких отношений... |
| Отношения корреспондентские по ценным бумагам отношения, основанные на договоре между двумя депозитариями по учету одним из них прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в другом депозитарии. |
| Отношения правовые отношения физических или юридических лиц, регулируемые законом. |
| Отношения производственные совокупность отношений между людьми, складывающихся в процессе общественного производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. |
| Отношения расчетные финансовые отношения между компаниями, организациями по осуществлению платежей за товары, работы, услуги. О.р. осуществляются через кредитные организации, банки. |
| Отношения свободные рыночные отношения, складывающиеся на свободном рынке в процессе их купли и продажи между продавцом и покупателем товаров и услуг на основе взаимной договоренности. |
| Отношения собственности отношения, возникающие между юридическими или физическими лицами на основе владения каким-либо видом собственности. |
| Отношения фидуциарные отношения между партнерами, основанные на полном доверии сторон друг к другу, при которых партнер, на которого возложено доверие, делает максимум возможного по отношению к другому партнеру. |