Статья 174. УК (уголовного кодекса) РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Содержание
Краткий ответ
Статья 1937 УК РФ важна для споров и процессуальных действий: она помогает определить требования к документам, доказательствам или порядку обращения. Ниже собраны текст нормы, простое объяснение и связанные судебные материалы.
Статья 174. УК (уголовного кодекса) РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. простыми словами
Если статья связана со спором, по ней обычно проверяют порядок подачи документов, состав доказательств, сроки и последствия нарушений. На практике ссылку на норму лучше подтверждать документами по делу и логикой требований.
Когда применяется
- Когда готовят иск, заявление, жалобу, отзыв, возражение или претензию.
- Когда проверяют порядок подачи документов, подсудность, доказательства и сроки.
- Когда нужно зафиксировать нарушение и собрать приложения к процессуальному документу.
- Когда оценивают риск отказа, пропуска срока или неполного комплекта доказательств.
FAQ по статье 1937
Что регулирует статью 1937 УК РФ?
Она описывает правило или порядок действий по конкретной юридической ситуации. Чтобы понять практический смысл нормы, полезно читать её вместе с документами по делу и соседними статьями кодекса.
Когда применяют статью 1937 УК РФ?
Обычно норму используют при подготовке договоров, претензий, расчётов, кадровых документов или процессуальных бумаг, когда нужно проверить права, обязанности, сроки и последствия нарушений.
Какие документы могут понадобиться вместе с этой статьёй?
Чаще всего нужны договор, приложения, акты, переписка, расчёты, платежные документы и иные материалы, которые подтверждают фактическую ситуацию и помогают применить норму на практике.
Когда стоит дополнительно проверить судебную практику?
Если статья используется в споре, при неоднозначной формулировке нормы или когда последствия ошибки значимы по срокам, деньгам или объёму ответственности.
Похожие статьи кодекса
| Статья 173. УК (уголовного кодекса) РФ Лжепредпринимательство. Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, осво... |
| Статья 174. УК (уголовного кодекса) РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступле... |
| Статья 172. УК (уголовного кодекса) РФ Незаконная банковская деятельность. 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,... |
| Статья 175. УК (уголовного кодекса) РФ Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - |
| Статья 171.1. УК (уголовного кодекса) РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, спе... |
| Статья 176. УК (уголовного кодекса) РФ Незаконное получение кредита. 1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных... |
Текст статьи
- Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
- То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
- Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
- Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.
Другие статьи этого кодекса
| Статья 174. УК (уголовного кодекса) РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 19... |
| Статья 175. УК (уголовного кодекса) РФ Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - |
| Статья 176. УК (уголовного кодекса) РФ Незаконное получение кредита. 1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии... |
| Статья 177. УК (уголовного кодекса) РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта - |
| Статья 178. УК (уголовного кодекса) РФ Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельнос... |
| Статья 179. УК (уголовного кодекса) РФ Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным инт... |
| Статья 180. УК (уголовного кодекса) РФ Незаконное использование товарного знака. 1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - |
| Статья 181. УК (уголовного кодекса) РФ Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. 1. Несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, - |
| Статья 182. УК (уголовного кодекса) РФ Утратила силу. |
| Статья 183. УК (уголовного кодекса) РФ Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - |
| Кодексы РФ |