Статья 15.27. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Текст статьи
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Другие статьи этого кодекса
| Статья 15.3. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. 1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальны... |
| Статья 15.4. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации. Нарушение установленного срока представления в налоговый орган или орган государственного внебюджетного фонда информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации - влечет наложение административного штрафа на... |
| Статья 15.5. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение сроков представления налоговой декларации. Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных раз... |
| Статья 15.6. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. 1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы и органы государственного внебюджетного фонда оформленных в установленном порядке документов и (и... |
| Статья 15.7. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику. 1. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - влечет наложение административного штрафа на должностных л... |
| Статья 15.8. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса). Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении налога или сбора (взноса), а равно инкассового поручения (распоряжения) на... |
| Статья 15.9. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. Осуществление банком или иной кредитной организацией расходных операций, не связанных с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации пр... |
| Статья 16.1. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации путем их ввоза помимо пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо иных установленных мест прибытия... |
| Статья 16.10. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима международного таможенного транзита. Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока внутреннего таможенного транзита или международного таможенного транзита либо определенного таможенным органом маршрута перевозки товаров, а равно доставка товаров в зону там... |
| Статья 16.11. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств идентификации. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа, а равно повреждение либо утрата таких средств идентификации - влечет наложение административного штрафа... |
| Кодексы РФ |